Các khoản nhận không rõ nguồn gốc là thứ bị hỏi đầu tiên. Bảng Tin Rủi Ro Chuyển tiền qua biên giới phải khai báo khi vượt ngưỡng.
Một bản sao kê đầy đủ trả lời được phần lớn các câu hỏi. Nhật Ký Vốn Hệ thống ngân hàng hiện đại có thể phát hiện mẫu hình giao dịch bất thường trong vài giây.
Thu nhập khác cũng phải kê khai. Kiểm Chứng Nhà Cái Nhận tiền lạ vào tài khoản rất nguy hiểm.
Nhiều người nhầm giữa tối ưu thuế hợp pháp và trốn thuế, ranh giới rất mỏng. Góc Thống Kê Tỉnh Táo Nhiều người chỉ sắp xếp lại chứng từ khi đã nhận được yêu cầu giải trình từ ngân hàng.
Kê khai đúng hạn tránh bị phạt. Cẩm Nang Khuyến Mãi Nếu một khoản tiền không giải thích được nguồn gốc thì nó sẽ gây khó khăn vào đúng lúc bất tiện nhất.
